Prevención lavado activos y financiación del terrorismo | KPMG | AR

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo

Prevención lavado activos y financiación del terrorismo

Lo ayudamos a desarrollar, implementar y mantener una estrategia que le permita prevenir los riesgos asociados con los delitos financieros.

Lo ayudamos a desarrollar, implementar y mantener una estrategia.

Monitoreo proactivo contra el avance de los delitos financieros

Las instituciones financieras en particular y todos los sujetos obligados en general, se encuentran actualmente en un entorno de continuo cambio en el marco regulatorio dictado por los países en todo el mundo.

En KPMG lo asesoramos para desarrollar una estrategia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo que le permita prevenir los riesgos en forma integral.

Lo ayudamos a afrontar el reto de desarrollar, implementar y mantener una estrategia que le permita prevenir los riesgos asociados con el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros a través del cumplimiento proactivo con la normativa de las FIU´s (Financial Intelligence Unit) y otros entes reguladores.

Los programas de cumplimiento aplicados para los distintos sujetos obligados se encuentran en una dinámica constante a medida que el accionar delictivo de las distintas organizaciones perfecciona su modus operandi a nivel global.La falta de programas integrales de prevención o la falla en su implementación, sumada a la inadecuada ejecución de pruebas independientes de cumplimiento, son las deficiencias más comunes que enfrentan los sistemas de prevención en las organizaciones. La definición de perfiles basados en riesgos y en el conocimiento del cliente (KYC), será uno de los desafíos más complejos que deberán resolver las instituciones en el corto plazo.

En KPMG podemos ayudarlo:

Ofrecemos metodologías diseñadas específicamente para atender las diferentesnecesidades de cada institución.

  • Metodologías pragmáticas basadas en riesgos
    Permiten equilibrar los riesgos de las entidades y sus líneas de negocio específicas, respecto de los desafíos que plantean los regímenes de prevención, detección y respuesta que exigen los entes reguladores.
  • Servicios de prevención generales
    Hemos proporcionado servicios de asesoramiento a entidades en distintas industrias: bancos, automotrices, casinos, fundaciones, cooperativas y otras entidades del mercado financiero.
  • Servicios específicos
    Lo ayudamos en evaluaciones de riesgos y análisis de las deficiencias en las políticas o su implementación, el análisis de transacciones históricas para detectar operaciones sospechosas no reportadas, remediación de los planes de las deficiencias observadas en los legajos de los clientes, y el diseño y testeo de los controles.

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