Leyes contra las prácticas corruptas y sobornos | KPMG | AR

Leyes contra las prácticas corruptas y sobornos

Leyes contra las prácticas corruptas y sobornos

Nuestro equipo de Forensic lo ayuda a mantener el cumplimiento con todos los aspectos anticorrupción incluidos en la normativa internacional.

Nuestro equipo de Forensic lo ayuda a mantener el cumplimiento...

Alcanzar el debido cumplimiento de las leyes y normativas anticorrupción

Las regulaciones contra prácticas corruptas y sobornos exigen que las sociedades implementen controles contables internos para impedir el ocultamiento o encubrimiento de sobornos.

En KPMG lo ayudamos a investigar denuncias o sospechas de infracciones, analizar el riesgo, capacitar a empleados y/o a terceros designados acerca de las normativas, coordinar acciones con los asesores jurídicos, y facilitar la interacción con los funcionarios regulatorios para asegurar la protección y la buena reputación.

El número creciente de recientes sanciones por parte del Departamento de Justicia delos Estados Unidos y la Securities and Exchange Commission (SEC), por infringir lasdisposiciones de la Ley Contra las Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign CorruptPractices Act, o FCPA), evidencia que muchas organizaciones aún no han comprendidosuficientemente los riesgos de incumplimiento a las normas anticorrupción y/o no cuentancon los debidos controles y programas de cumplimiento.

Normativas
Las organizaciones enfrentan cada vez mayores riesgos de sufrir severas sanciones, multas significativas, daños punitivos, pérdidas de ganancias, disminución en el valor de la marca y mala reputación debido a amenazas de fraude y conductas irregulares. Entre las leyes y convenciones internacionales que penalizan las prácticas corruptas y sobornos se encuentran la FCPA, Ley Británica contra la corrupción (UK Bribery Act); la Convención contra la corrupción de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico); la Convención contra la corrupción de la Unión Europea; leyes contra la corrupción de Brasil. 

Las sanciones por infringir estas disposiciones son gravosas y pueden incluir importantes multas, acciones judiciales civiles, acusaciones penales y, en algunos casos, la prohibición de entablar relaciones comerciales con el gobierno federal y/o la designación de un supervisor in situ elegido por el gobierno.

Para poder evaluar debidamente el cumplimiento de estas normativas, no es suficiente con entender las mismas, sino también sus implicancias en el ambiente geográfico en el que la organización se desempeña. Cada negocio y cada industria presentan riesgos particulares con relación a la normartiva y los mismos pueden variar dependiendo del mercado en el que cada organización lleve a cabo sus negocios. 

Nuestro equipo de Forensic puede ayudar a su organización y a los diferentes stakeholders, a mantener el cumplimiento con todos los aspectos anticorrupción incluidos en la normativa internacional, así como también
a responder frente a situaciones de incumplimiento en caso de que ocurran.

En KPMG podemos ayudarlo:

  • Evaluación del riesgo de incumplimientode la normativa anticorrupción.
  • Investigaciones relacionadas con actosde corrupción.
  • Asistencia en el desarrollo de procedimientos,protocolos y políticas diseñadas para prevenir,detectar y responder a violaciones de lanormativa.
  • Capacitación y programas de entrenamientosobre las normas anticorrupción.
  • Procedimiento de due diligence previoa la adquisición de una compañía, a finde determinar si ésta ha cumplido con lanormativa correspondiente y si pudieraexistir algún riesgo de incumplimiento que lepudiera ocasionar sanciones significativasa la compañía adquiriente.
  • Evaluación de la estructura de control interno delas compañías a fin de determinar si la misma esadecuada para prevenir, detectar y responder aviolaciones de la normativa.
  • Análisis de datos, libros y registros contables.

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