Análisis forense proactivo de datos | KPMG | AR

Análisis forense proactivo de datos

Análisis forense proactivo de datos

Mediante el procesamiento de grandes volúmenes de datos provenientes de archivos maestros transaccionales, podemos ayudarlo con K-Dat.

Mediante el procesamiento de grandes volúmenes de datos podemos ayudarlo con K-Dat.

El análisis proactivo de datos como una oportunidad para detectar riesgos

Las organizaciones están cada vez más expuestas a una elevada sofisticación de los riesgos de fraude, por lo que resulta esencial el análisis proactivo de los datos generados por los sistemas de gestión de la compañía.
Nuestra metodología permite identificar anomalías o patrones inusuales de comportamiento, los cuales podrían ser indicios de sesgos, ineficiencia de los controles, conflictos de intereses o potenciales actos fraudulentos.

En KPMG analizamos las actividades más importantes del negocio y las modalidades de fraude relacionadas. Asimismo integramos distintas fuentes de información, el conocimiento especializado de los profesionales del área de Forensic Services, el uso de herramientas sofisticadas y K-DAT, nuestra metodología de análisis de datos.
El área de análisis proactivo de datos obtiene información de diferentes bases de datos financieras y operacionales que la organización alimenta en el curso normal de sus negocios y extrae valor agregado a través de una serie de comparaciones y rutinas con el objetivo de detectar anomalías, patrones y tendencias que podrían ser indicadores de fraude o comportamiento indebido.

En KPMG podemos ayudarlo:
Proveedores:

  • relacionados con empleados, clientes y/u otros proveedores
  • con potenciales irregularidades impositivas
  • con características inusuales
  • relacionados con entidades que pudieran presentar características irregulares
  • con actividad transaccional inusual
  • duplicados y/o ficticios
  • con facturas potencialmente ficticias, sobrefacturadas o duplicadas

Pagos irregulares o indebidos

Ventas con indicios de fraude

Empleados ficticios/inexistentes

Transacciones potencialmente irregulares, en virtud de los procedimientos de la compañía

Registros contables:

  • que contienen pares de cuentas con combinaciones inusuales
  • que fueron creados con posterioridad a las fechas estándares de cierres contables
  • imputados en cuentas contables no utilizadas regularmente
  • ingresados por usuarios inusuales
  • ingresados en un período y revertidos en el período subsiguiente
  • inusuales en cuentas de ingresos, de provisiones y de previsiones
  • inusuales en los importes registrados en los asientos contables

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