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Facturación apócrifa

Facturación apócrifa

En KPMG contamos con amplia experiencia en la implementación de mecanismos de control para una adecuada evaluación de proveedores e intermediarios.

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¿Su empresa está realizando los controles adecuados?

La implementación de mecanismos de control para una adecuada evaluación de proveedores e intermediarios por parte de las empresas, resulta un elemento clave para el cumplimiento de los requerimientos normativos impuestos por la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Ante a un escenario desafiante en materia de control de riesgos, actualmente las empresas -sin importar su tamaño o la industria a la que pertenezcan- están más expuestas a la posibilidad de sufrir multas, sanciones, responsabilidades penales, infracciones y/o daño reputacional, debido a la recepción de facturas apócrifas por parte de terceros.

Con el avance normativo y la atribución de responsabilidad tributaria a título personal a los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas (art. 6 de la ley 11.683 y art. 14 de la ley 24.769), es necesaria la implementación de mecanismos para el resguardo de la compañía y sus representantes ante la creciente utilización de facturas apócrifas.

 

En KPMG podemos ayudarlo

Desarrollamos herramientas para aportarles soluciones, previniendo y mitigando riesgos tomando decisiones correctas basadas en conocimiento confiable.

Nuestra metodología consta de distintas etapas para la realización de un diagnóstico de la situación actual (análisis de mecanismos implementados y data analytics) y la mitigación de futuros riesgos (evaluación de proveedores e intermediarios y protocolos de detección y remediación), acreditando debida constancia de un sistema de control y supervisión eficiente en el cumplimiento con la normativa vigente.
 

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