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Línea Ética: beneficios y oportunidades

Línea Ética: beneficios y oportunidades

Una herramienta que permite mejorar el ambiente de control en las entidades.

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Línea Ética: beneficios y oportunidades

Línea Ética es a nivel mundial el principal método de detección de fraude y conductas irregulares en cualquier organización. Se estima que alrededor del 40% de los fraudes internos son detectados a través de este canal de denuncias.

En los últimos años el crecimiento en el uso preventivo y detectivo de esta herramienta fue exponencial a raízde distintos casos de gran resonancia, con consecuencia normativa en mucho de ellos, sobre todo en lo relativo a la aplicación de mejores prácticas de gobierno corporativo.

Así, por ejemplo, los lineamientos establecidos por el Banco Central de la República Argentina para la gestión integral de riesgos, en el marco de riesgo operacional, establecen que las entidades financieras deben contar con un proceso de seguimiento y prevención de los eventos de pérdida operativa, definiendo a estos como, entre otros, los derivados de fraudes internos.

La implementación de una línea de denuncias es un componente esencial en el armado de un plan de prevención de fraudes, siendo, junto al código de ética, uno de los pilares para la gestión de riesgos en cada organización.

Fue demostrado, a través de distintos estudios, que las organizaciones que disponen de este canal de comunicación reducen considerablemente el tiempo de detección de fraude con respecto a aquellas entidades que no cuentan con esta herramienta, cumpliendo además con una importante función de disuasión para la tentativa de este tipo de hechos y conductas irregulares.

Pero no sólo repercute en los tiempos de detección, sino que también impacta directamente en las pérdidas operativas que ocasionan los esquemas de fraude en una entidad, haciéndolas disminuir considerablemente. Desde KPMG, ofrecemos el servicio de administración y monitoreo de sistemas de línea ética consiste en la recepción y gestión de denuncias a través de diferentes canales de comunicación tales como la línea telefónica gratuita, página web personalizada para cada entidad y un correo electrónico, entre otros, con el fin de detectar situaciones inapropiadas que podrían causar perjuicios a la organización. Nuestro servicio se complementa con la capacitación y comunicación integral en el uso de esta herramienta.

Nuestro equipo está formado entre otros por contadores, sociólogos, licenciados en administración de empresas, licenciados en relaciones internacionales y abogados; y como parte de nuestras tareas diarias en Forensic nos dedicamos a la investigación de fraudes, lo que conforma un antecedente muy importante a la hora de tomar denuncias de esta índole.

Nuestros clientes pertenecen a las más variadas industrias (desde entidades financieras hasta empresas de energía, petróleo, automotriz, fabricación de productos alimenticios y bebidas, supermercados y casinos). A esto se suma el beneficio de la intervención de un tercero independiente en la gestión de denuncias, lo cual otorga mayor seguridad a los denunciantes de que sus reportes sean administrados de forma anónima y confidencial, lo que a su vez funciona tanto como una protección al empleado como de los activos de las organizaciones.

La implementación de una línea de denuncias contribuye a prevenir y detectar el fraude, y asimismo a mejorar el ambiente de control en las entidades – el activo más valioso para cualquier organización.

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La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. Aunque procuramos proveer información correcta y oportuna, no puede haber garantía de que dicha información sea correcta en la fecha que se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. No se deben tomar medidas en base a dicha información sin el debido asesoramiento profesional después de un estudio detallado de la situación en particular.

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